Noutati‎ > ‎

9 iunie | Seminar de Instruire ONPCSB

postat 30 mai 2017, 00:32 de APAIR Romania   [ actualizat la 6 iun. 2017, 03:39 ]

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în parteneriat cu Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România, organizează în data de 9 iunie 2017, în intervalul orar 11:30 - 13:30,  Seminarul de Instruire destinat familiarizării agenților imobiliari cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.


Seminarul va cuprinde 2 module

Modulul teoretic 

Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere si control, Sancţiunile financiare (TFS) si Finanţarea terorismului: reglementări si aplicare. 

Modulul practic 

Cazuistică în domeniul AML/CFT, tipologii.  Sistemul de raportare on-line


Lectori

Coman Gabriela, Analist financiar în cadrul  Direcţiei Supraveghere şi Control, având ca temă de prezentare – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control;

Robu Laurenţiu, Analist Financiar,  Serviciul Juridic - Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului;

Mihaela Dăescu, Analist financiar, Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică, având ca temă de prezentare – Sistemul de raportare  on-line.

Ana-Maria Niculae, Analist financiar,  Compartiment Sancţiuni Internaţionale şi Finanţarea Terorismului -Implementarea regimului sancţiunilor internaţionale.

În  cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experienta agenţilor imobiliari. 


Interval orar: 11:30-13:30

Seminarul are loc Sala de Consiliu a ONPCSB, in Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, iar accesul este liber.

Dacă doriți să fiți prezenți, vă rugăm să vă înregistrați participarea folosind formularul de înscriere aici.

Comments