Noutati‎ > ‎

16 aprilie | Seminar de Instruire ONPCSB pentru agenti imobiliari

postat 10 apr. 2018, 03:31 de APAIR Romania   [ actualizat la 10 apr. 2018, 04:28 ]


Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în parteneriat cu Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România, organizează în data de 16 aprilie 2018, în intervalul orar 11:00 - 14:00, Seminarul de Instruire destinat familiarizării agenților imobiliari cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.


Seminarul va cuprinde 4 prezentari:
1. Sistemul de luptă împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului
2. Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
3. Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
4. Sistemul de raportare on-line

Lectori 

ANA – MARIA NICULAE, Analist financiar, Serviciul Relaţii Internaţionale
LAURENŢIU ROBU, Analist financiar Serviciul Juridic
CLAUDIA BONTO, Analist financiar în cadrul Direcţiei Supraveghere şi Control
MIHAELA DĂESCU, Analist financiar, Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică


În cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experienta agenţilor imobiliari. 

Interval orar: 11:00-14:00

Seminarul are loc Sala de Consiliu a ONPCSB, in Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, iar accesul este liber, insa este conditionat de inscriere, in limita celor 20 locuri disponibile. 

Dacă doriți să fiți prezenți, vă rugăm să vă înregistrați participarea completand FORMULARUL DE INSCRIERE.

Accesul in institutie se face pe baza cartii de identitate.
Comments